Investigação aponta que os investigados falsificam documentos para movimentar ilicitamente contas de correntistas do banco
A Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (19/3), deflagrou a Operação Not Me, com a finalidade de combater a falsificação de documentos pessoais, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias da Caixa Econômica Federal.
A investigação iniciou-se a partir da comunicação de fraude contra um correntista da Caixa Econômica da cidade de Indaiatuba, SP, em maio de 2022, quando um indivíduo fazendo uso de documento falso, passou-se pelo correntista e movimentou aproximadamente R$ 40.000,00 de sua conta. Apurou-se que os responsáveis pelo crime também estariam envolvidos em, ao menos, outros 4 (quatro) casos de fraudes semelhantes.
Em 27 de junho de 2024 a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Goiânia/GO, oportunidade em que foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos e telefones celulares que permitiram identificar o provável mentor das fraudes. Há indícios de envolvimento de ao menos outras 7 (sete) pessoas.
Na Operação de hoje, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em desfavor do responsável por coordenar os esquemas fraudulentos, o qual possui outros 11 (onze) processos criminais relacionados ao crime de estelionato.
Os investigados poderão responder, segundo suas condutas, por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
